В Житомире накрыли предприятие, отмывающее деньги
В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность межрегиональной конвертационного центра, члены которого незаконно переводили безналичные средства в наличность.
Приобретя ряд так называемых «мертвых» коммерческих структур в Киеве и превратив их в предприятия-«фантомы», киевлянин и несколько жительниц Житомира предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности столицы, Киевской и смежных с ней областей.
На основании фиктивных сделок купли-продажи товарно-материальных ценностей и оказания услуг, руководители субъектов хозяйствования перечисляли средства на счета этих «фантомов».
В дальнейшем организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами заказчикам. Комиссия за их услуги составляла 7-8 процентов от суммы конвертации.
Установлено, что на протяжении сентября 2010-2011 годов ловкачи перевели в теневой сектор экономики более 10 миллионов гривен.
19 января в Житомире в офисе одной из коммерческих структур, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности, сотрудники СБУ задержали «конвертаторов» и заказчика при передаче очередной суммы наличных - почти 500 тысяч гривен. В ходе осмотра места происшествия изъято более двух тысяч финансово-бухгалтерских документов и печати подконтрольных предприятий.
21 января следователи УСБУ в Житомирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
По материалам пресс-группы УСБ Украины в Житомирской области.
Версія для друку
Відправити на email
Влада Житомира хоче заощадити на прибиранні міста за рахунок безробітних
Голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Житомирської міськради Геннадій Забродський розповів про оплату за громадські роботи, які організовує центр зайнятості.
В бюджете Житомира сохранили 11,5 миллионов гривен Сегодня Первый заместитель мэра Житомира Галина Семенец сообщила о важном для житомирян событии: 22 марта Житомирский городской совет получил окончательную победу в судебной тяжбе с ПАО «Захидинкомбанк», благодаря чему в бюджете города сохранили 11,5 млн.грн.
В Житомире самые дешевые яйца Пасхальный продукт, куриные яйца, дешевле всего обойдутся покупателям на рынках Житомира и Николаева - по 7 гривен за десяток мелких.
В Житомире не поднялись тарифы на отопление? Управление коммунального хозяйтсва городского совета Житомира отреагировало на сообщения о повышении тарифов на услуги отопления и объяснило ситуацию в городе на сегодняшний день.
Житомиряне будут платить за коридоры и туалеты Кабмин хочет взимать налог не только с жилой площади (спальные комнаты), но и нежилых частей домов, таких как туалеты, ванные комнаты, коридоры, - то есть со всей площади недвижимого имущества.
Житомирские антимонополисты оштрафовали банк
Житомирское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ОАО «Платинум Банк» (г. Киев) на 50 тыс. грн за распространение неправдивой рекламы о кредитах. 22/05/2012 07:57
В Житомире «Ощадбанк» возвращает излишне уплаченные налоги с доходов
Возврат излишне уплаченного или удержанного налога на доходы физических лиц, по результатам годового декларирования за 2011 год, житомиряне могут получить через учреждения сберегательного банка. 21/05/2012 14:50
Житомирские налоговики «напроверяли» на 13 дополнительных миллионов
Более 13 миллионов дополнительных поступлений в бюджет Житомирской области обеспечено проверками, проведёнными налоговыми органами области. 21/05/2012 13:06
Тигипко рассказал, что будет с гривной
Вице-премьер Сергей Тигипко заверил, что девальвации гривны не будет. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер". 20/05/2012 15:06
Житомирская налоговая поводит замену Свидетельств плательщика единого налога
Государственная налоговая служба приглашает получить Свидетельство плательщика единого налога нового образца. 07/05/2012 10:11
Житомирский Водоканал - лидер в рейтинге должников за электроэнергию
По состоянию расчётов с Облэнерго на 1 мая Житомирский Водоканал задолжал за использованную электроэнергию 30 288,9 тысяч гривен. 04/05/2012 12:37
Житомирские антимонополисты оштрафовали банк
В Житомире «Ощадбанк» возвращает излишне уплаченные налоги с доходов
Житомирские налоговики «напроверяли» на 13 дополнительных миллионов
Тигипко рассказал, что будет с гривной
Житомирская налоговая поводит замену Свидетельств плательщика единого налога
Житомирский Водоканал - лидер в рейтинге должников за электроэнергию
Житомирська податкова нагадує про закінчення терміну подання звітності
Что подорожало и подешевело для житомирян с 1 мая
Житомиряне получат шанс на 3% ипотеку
Шесть предприятий Житомирщины повысили уровень зарплаты
Стало відомо, хто отримає десятки мільйонів на ремонт Житомирського обласного перинатального центра
«Житомиргаз» орендував у фірташівського банку офіс по 120 гривень за квадрат
Торговців з Хлібної у Житомирі заберуть до 1 травня
Житомирскую область облагодетельствуют 127 миллионам
Доходы президента Украины за 2011 год превысили $2 млн
Банківські установи області збільшили кредитування
Підприємтсво "Інформ-Ресурси" заперечує "відмивання" коштів
Украинцам посоветовали тщательнее выбирать банк для хранения средств
Середня заробітна плата за січень по Житомирщині склала 2096 грн
Правительство хочет обложить налогом депозиты
 |
|
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Леся Василевська. Конкурсантка Міс "20 хвилин" 2012 (1066)
В Житомирському гідропарку знайдено труп чоловіка (436)
Школярка з Житомира працюватиме моделлю в США (346)
Житомирский губернатор пообещал и забил (283)
Скандал в житомирской школе довёл учительницу до депрессии (247)
В центрі Житомира влада влаштувала родинний флеш-моб (209)
В Житомире на Полевой площади строится целый город для детей (205)
В Житомире сражались лучшие бойцы Украины (186)
В Житомире нашли идеальную семью: 80 человек, 4 поколения и ни одного развода (181)
Сегодня возле «Жовтня» житомирянок поздравит организация «Я - мама!» (165)
В Житомирі підписали меморандум про чесні вибори (2)
В Житомирі зібрали найактивіші родини області (2)
В Житомире нашли идеальную семью: 80 человек, 4 поколения и ни одного развода (1)
В Житомирі через ремонт дороги на вул. Київській - затори та аварії (1)
Житомирский студент приторговывал травкой прямо возле школы (1)
Взрывы под Житомиром: МЧС уничтожило 95 снарядов (1)
В Житомирской области будут разводить диких животных на убой и продажу (0)
В Житомирской области неизвестные обстреляли владельцев и угнали КАМАЗ (0)
В Житомире днепропетровское предприятие незаконно скупало металлолом (0)
Талановита житомирянка Дар’я Постернак розкриває секрети боді-арту (0)
|
|
|
| ВКонтакте | Твиттер | YouTube |
Одесский чиновник попался на взятке в...
Пенсіонерам переглянуть страховий стаж
В Украине вдвое сократят "законное" превышение...
Рейтинг Тимошенко упал - исследование
Белорусы присоединились к сырному бойкоту
